他披上“香飘飘奶茶”外衣集资诈骗

我们公司是做香飘飘奶茶的，产品供不应求，利润高达30%以上，现在计划扩大再生产，要采购机器设备，需要大家的投资。以公司借款的形式，月利息2.5分，多投多赚，每月结算。”

这是2015年7月，衢城西区一高档酒店的推介会上，衢州市湟厨投资管理有限公司(以下简称“湟厨公司”)的“丁总”在台上所说的一段话。“丁总”给出的条件，加上香飘飘奶茶的声望，让与会者怦然心动，但当时谁也没想到，这其实是一场骗局。

在多家高档酒店开推介会 宣称的投资优惠力度越来越大

据与会者介绍，这场推介会的现场气氛很热烈，公司工作人员不仅发放酱油、挂面、大米、抽纸等礼品，还组织“踩气球”趣味活动，踩爆的气球里面随机装有数百元现金。

而最“鼓舞人心”的环节，是“丁总”上台对前一个月投资人的利息进行结算，每念到一个名字，就会将一个装有现金利息的信封交给相应的投资人。

这样的推荐会，2015年6月至8月，湟厨公司先后在不同的高档酒店举办了3次。虽然形式大同小异，但公司宣称的投资优惠力度却越来越大，投资者不仅有利息可拿，还可参与分红，投资三万元以上的，还有机会到河南公司去参观旅游……

不少人在会上或会后投资了这家公司。衢州市民黄先生就是投资人之一，他看到湟厨公司工作人员在市区菜场、马路上散发传单，于是便去领礼品，结果在推介会上听了投资介绍后很心动，立马投资了1万元(当时优惠返现100元，实际交给湟厨公司9900元)，投资期限为6个月，并与该公司签订了项目借款合同书，还领了收款收据。

在其后的两次推介会上，黄先生分别拿到了各250元的现金利息，这让他更是一度十分相信这个公司和投资项目。

当然，也有一开始表示怀疑的。市民邢女士就觉得钱哪有那么好赚，起初并不是十分相信“丁总”的说辞，但“丁总”解释说公司原有厂房被征用，因赔偿尚未全部到位，导致公司一时资金周转困难才来集资。他又给了邢女士一张自己的身份证复印件以示诚意，最终取得了邢女士的信任。

会后，“丁总”特别“贴心”地叫了辆出租车，让公司员工陪邢女士去银行取了5万元现金，然后到公司办公室签了合同。

几场推介会下来，先后有60多人给湟厨公司投了资，他们之中少的投了9000元，多的投了6万元。

想要退钱却发现公司人去楼空 诈骗者潜逃途中被抓获

但随着关注度的不断提升，有些人开始对这个公司的宣传内容和集资行为产生了怀疑。

市民王先生是投资人之一，一开始他也曾对该公司深信不疑。但后经朋友劝说，他意识到这样的投资行为风险太大，便于2015年8月13日到湟厨公司要求退钱。

在说明来意后，湟厨公司方面告知要退钱的话须扣除10%的违约金，而且要两天后才能拿到钱。王先生同意了，然而当他两天后再次去湟厨公司时，却发现原来有20多人的公司办公室，已人去楼空。

包括王先生在内的很多投资人报了警。2016年1月，湟厨公司的“丁总”在潜逃途中被公安机关抓获。

经调查，这个“丁总”其实姓白，河南禹州人，是禹州市湟厨食品有限公司的法定代表人，这家公司成立于2013年，位于一租用的小学校园内，生产的是辣条等食品，但自2015年起就处于关停状态。

2015年5月，白某合伙他人在衢州注册了衢州市湟厨投资管理有限公司，在衢城西区一高档写字楼内租用了办公室，对外宣称该公司“是一家集调味面制品生产、销售为一体辅以奶茶生产销售的大型企业，公司占地50亩，总建筑面积约11800平方米，新增设备及自动化包装设施20台，年产量达108万件调味面制品”，并通过推介会的方式开始集资，直至案发。

2016年11月，白某因涉嫌集资诈骗罪被提起公诉。同年12月22日，柯城法院作出一审判决，白某因犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑十一年，并处罚金40万元，同时责令白某退赔各被害人相应的经济损失。

白某对该判决不服，称其未假冒他人身份，其不是公司的法人或股东，也未参与公司管理，也未向他人借过钱，没有非法占有集资款的故意。随后，白某向衢州市中级人民法院提起上诉。

衢州市中级人民法院审理认为，该案多名证人的证言与被害人的陈述、辨认笔录及照片，均证实白某假冒“丁总”身份负责公司地点的租赁、办公用品的采购、公司的日常管理及人员的分工，其在湟厨公司开推介会时充当主持人角色，向被害人详细介绍利息、分红的计算方式、方法，极力鼓动被害人投资。

因在案证据足以认定白某具有集资诈骗的主观故意与客观行为，其行为已构成集资诈骗罪。衢州市中级人民法院遂作出终审裁定，驳回白某上诉，维持原判。

“白某以湟厨公司名义，通过雇佣的员工以高额利息为诱饵，通过发放传单、召开推介会等方式，虚构为投资香飘飘奶茶生产融资的事实，向不特定的公众进行‘借款’，其实质，就是非法集资。”该案主办法官表示