广州一投资公司以"私募"非法集资 近300人受害

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近日，广州市公安局经侦支队在“飓风2016”专项行动中，联合海珠区公安分局，对在广州从事私募投资基金（以下简称私募基金）业务并涉嫌非法集资犯罪的广州立×投资管理有限公司（以下简称广州立×公司）采取行动，共抓获包括主要犯罪嫌疑人王×在内的5名涉案人员，查扣涉案电脑主机及财物账册资料等。据初步统计，目前王×及其设立的多家参与非法集资的公司涉案交易金额累计约人民币2.04亿元，投资者涉及广州地区近300人。

年化利率8%~12%高息

经查，广州传×投资管理有限公司（以下简称广州传×公司）、广州立×公司及其关联公司的法人代表均为王×，2013年7月起，两家公司通过互联网及宣传手册等方式，向社会不特定人群宣传养老养生、影视文化等投资理财项目，以年化利率8%~12%的高息回报吸引群众投资。根据某银行反馈的资料显示，广州传×公司、广州立×公司通过其开设的银行账户，每月定期向多名群众转账支付分红派息款项，月利率为1%至1.08%不等。

证据显示，王×成立的多家关联公司，以公开宣传和固定回报的方式，向社会不特定群众吸收资金，其行为已涉嫌非法集资罪。那么王×吸收来的资金用于何处，其多家关联公司如何保持运转，如何支付投资人高昂的利息呢？随着调查的进一步开展，真相逐渐浮现。

拆东墙补西墙 资金被挪用

根据司法审计报告显示，王×名下的传×基金公司目前为止共发行了14个私募基金项目，内容涉及房地产、影视剧到银行承兑汇票投资不一而足，共吸收资金约2.04亿元。

而据王×供述，其公司发行的基金项目真正在运作的只有两三个，涉及金额约600万元（待核实），其他的项目因各种原因无以为继而终止。从社会上吸收的资金，除一部分用于其名下多家关联公司的日常开销和供个人使用外，多用于支付投资者的利息，也就是不断地用后来者投入的资金来填补前面投资者的收益，而所谓的基金项目一直是亏损。

警方调查了王×公司发行的一只涉房地产投资基金，该基金项目对外宣称是与顺德B房地产公司（上市公司）合作开发江西的一个房产项目，并通过互联网等渠道向社会公开宣传并募集了资金。据B房地产公司相关负责人反映，该公司确实曾经有意向在江西做房产项目，但后来并未施行，而且从未与王×的公司谈过合作融资事宜。鉴于王×这种借B公司名义近乎招摇撞骗的行为，B公司还曾经口头警告过王×。

王×公司发行的另一只涉养老地产的“传×华×健康养老产业基金”，该项目对外宣传是广州传×公司与上海H公司合作投资养老院的并购重组。经查，广州传×公司与上海H公司签订有合作的框架协议，约定由广州传×公司为上海H公司融资收购上海某养老院股权，资金到位一年时，上海H公司偿还广州传×公司的融资款，并支付资金利息。而自双方签订了该框架协议后，再无任何实质进展，上海H公司多次催促王×的资金，而王×则以各种理由一再推搪，项目拖延一年多后没有了下文。而另一方面王×用这份框架协议做宣传，对外吸收资金超过3000万元，该笔资金没有一分钱进入该项目设立的托管账户，全部挪作他用。

根据广州传×公司的银行流水，其吸收的资金仅在多家其关联的账户中往来划转，并未进行与其实业投资、投资管理及其咨询服务的经营范围相关的项目投资。

据初步统计，目前王×及其设立的多家参与非法集资的公司涉案交易金额累计约人民币2.04亿元，投资者涉及广州地区近300人。

目前，王×等犯罪嫌疑人已被广州警方依法逮捕。

警方提醒：

一、通过互联网或在公众场合公开向您宣传，承诺固定回报的基金项目，可能涉嫌非法集资。

二、请客观评价自身的收入水平和风险承受能力。

三、投资私募基金项目，请将资金存入指定的基金托管账户，由合法的金融机构监管以保证资金使用的安全。

四、私募基金管理人证书（现已改为电子备案）不是对管理人资质的确认，只是一个登记备案的手续。

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